Росфинмониторинг закрыл 25«отмывочных» площадок соборотом 38млрд рублей

Москва, 11 декабря — «Вести. Экономика». в 2019 г. закрыла 25 теневых площадок с оборотом в 38 млрд руб., сообщил глава Росфинмониторинга на «правительственном часе» в .
«В 2019 г. Росфинмониторингу совместно с , , , удалось пресечь деятельность 25 теневых площадок с оборотом около 38 млрд руб. Продолжается работа по возврату активов, похищенных из крупных банков, установлены операции, переданы в правоохранительные органы материалы на общую сумму 51 млрд руб. «, — заявил Чиханчин.

Для отмывания и вывода денег традиционно используются фирмы-однодневки и виртуальные активы.
«С учётом заключений Росфинмониторинга судами приняты решения об отказе в исковых требованиях на общую сумму около 38 млрд руб. В результате эти деньги удалось не пустить в теневой сектор экономики», — подчеркнул Чиханчин.
В целом объем сомнительных операций при выводе средств за рубеж составил 522 млрд руб. за 9 месяцев 2019 г.
Кроме этого, Росфинмониторинг выявил около 3 тыс. исполнителей контрактов, заключенных в рамках нацпроектов, с признаками сомнительных операций на 130 млрд руб.

В итоге были расторгнуты контракты и отменены закупки более чем на 1 млрд руб., предотвращены картельные сговоры на сумму более 5,5 млрд руб.

Больше интересных историй:

Загрузка...
Будьте вежливы. Отправляя комментарий, Вы принимаете Условия пользования сайтом.

Оставить комментарий

Загрузка...