Росфинмониторинг закрыл 25 «прачечных»

Федеральная служба по финансовому мониторингу в 2019 г. закрыла 25 теневых площадок с оборотом в 38 млрд руб., сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на «правительственном часе» в Совете Федерации.

426514.742x370.jpg

«В 2019 г. Росфинмониторингу совместно с Банком России, ФСБ, МВД, Генеральной прокуратурой удалось пресечь деятельность 25 теневых площадок с оборотом около 38 млрд руб. Продолжается работа по возврату активов, похищенных из крупных банков, установлены операции, переданы в правоохранительные органы материалы на общую сумму 51 млрд руб.», — заявил Чиханчин.

Для отмывания и вывода денег традиционно используются фирмы-однодневки и виртуальные активы.

«С учётом заключений Росфинмониторинга судами приняты решения об отказе в исковых требованиях на общую сумму около 38 млрд руб. В результате эти деньги удалось не пустить в теневой сектор экономики», — подчеркнул Чиханчин.

В целом объем сомнительных операций при выводе средств за рубеж составил 522 млрд руб. за 9 месяцев 2019 г.

Кроме этого, Росфинмониторинг выявил около 3 тыс. исполнителей контрактов, заключенных в рамках нацпроектов, с признаками сомнительных операций на 130 млрд руб.

В итоге были расторгнуты контракты и отменены закупки более чем на 1 млрд руб., предотвращены картельные сговоры на сумму более 5,5 млрд руб.

Больше интересных историй:

Загрузка...
Будьте вежливы. Отправляя комментарий, Вы принимаете Условия пользования сайтом.

Оставить комментарий

Загрузка...