Банк России назвал основных потребителей теневых финансовых услуг

Это следует из данных о структуре сомнительных операций и секторах экономики, формировавших спрос на теневые финансовые услуги. Доля услуг (охрана, уборка, реклама и т.д., за исключением логистических услуг) в таких операциях выросла с 21 до 25%, торговли — напротив, сократилась с 32 до 24%.

Вовлеченность торговли (розничных сетей, рынков и так далее) в обслуживание теневого рынка наличных существенно снизилась. По итогам года более чем в три раза сократились транзитные операции (идущие обычно по цепочке подставных фирм), с помощью которых обнальщики «покупают» наличную выручку у торговых и туристических компаний. Они прямо неподконтрольны Банку России, но он влияет на происходящее через обслуживающие компании кредитные организации, настраивая их на выявление сомнительных операций. Большинство из них автоматически выявляют и останавливают транзитные операции высокого риска. В три раза сократились операции, с помощью которых обнальщики покупают у торговых и туристических компаний наличную выручку Доля промышленных предприятий в спросе на теневые финансовые услуги за год незначительно снизилась (с 13 до 12%). При этом масштабы нелегально обналиченных через банки средств за год упали почти в два раза (до 96 млрд рублей), нелегально выведенных за рубеж средств — сократились на 10 процентов (до 64 млрд рублей).

Это продожение устойчивой тенденции. За пять лет (с 2015 по 2019 годы) объемы незаконного вывода за рубеж сократились в 7,8 раза, нелегального обналичивания — в 6,3 раза. Как и прежде, основным способом нелегального обналичивания были выдачи со счетов (включая платежные карты) физических лиц (60%). Для нелегального вывода денег за рубеж наиболее часто использовались сделки с услугами, в первую очередь международные перевозки грузов, приобретение прав на программное обеспечение и интеллектуальную собственность (29%), авансовые платежи за импортируемые товары (27%) и импорт через страны — партнеры по  (19%), сообщает Банк России. Инфографика «РГ» / Леонид Кулешов /

Больше интересных историй:

Загрузка...
Будьте вежливы. Отправляя комментарий, Вы принимаете Условия пользования сайтом.

Оставить комментарий

Загрузка...