Следователи СКдопросили депутата госсовета Адыгеи поделу охищении 700млнрублей

Об этом пишет www.rbc.ru со ссылкой на источник в центральном аппарате . По информации издания, уголовное дело было возбуждено по заявлению генерального директора инвестиционной компании по факту мошенничества.

Кредитные договоры между и компанией ООО «Стройторг» были заключены в 2015 году. По информации источника, на который ссылается издание, на счет компании «Стройторг» перечислили 730 млн рублей, которые должны были быть возвращены с процентами не позднее 30 июня 2018 года. В качестве залога «Стройторг» представил принадлежащие ей семь земельных участков на территории Адыгеи. В июле 2016 года был заключен договор о переуступке долга между «РосинтерБанком» и инвестиционной компанией ООО «Альта Групп». Из материалов уголовного дела следует, что банк указан в реестре юрлиц как контрагент компании. В 2016 году регулятор отозвал у «РосинтерБанка» лицензию на осуществление банковских операций в связи с тем, что при неудовлетворительном качестве активов АО «КБ „РосинтерБанк“ „неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски“. По договору, о котором говорится в материалах дела, „Альта Групп“ погасила перед банком кредитные обязательства „Стройторга“ с процентами и стала залогодержателем. „Менеджеры „Стройторга“ не имели права без согласия „Альта Групп“ отчуждать имущество в пользу третьих лиц, говорилось в договоре. Эта информация подтверждается данными реестра юрлиц, где отмечено, что „Стройторг“ имеет обременение доли в уставном капитале из-за кредитного договора“, — пишет издание. По версии следствия, представленной источником, с июля 2016 года по декабрь 2019 года организаторы схемы перевели находившиеся в залоге земли в собственность третьих лиц с помощью фиктивных документов с поддельной подписью директора компании ООО „Альта Групп“ Андрея Гоголева.

Весной 2016 года в Москве прошли переговоры между Рустамом Калашаовым и руководством „Альта Групп“, на которых Калашаов, следует из материалов дела, сам представился фактическим собственником ряда компаний, среди которых звучала компания „Стройторг“.

Больше интересных историй:

Загрузка...
Будьте вежливы. Отправляя комментарий, Вы принимаете Условия пользования сайтом.

Оставить комментарий

Загрузка...