ВПензе будут судить группу незаконных банкиров, которые «прокрутили» 6миллиардов

Незаконные банкиры смогли «прокрутить» 6,5 миллиарда рублей. Уголовное дело возбуждено пяти статьям уголовного кодекса. Как полагает следствие, две женщины и мужчина действовали на территории региона с 2013 по 2017 год. Они создали 35 «технических фирм» и открыли более 60 ИП. Расчетные счета были открыты в 40 российских банках.

«Для осуществления своей незаконной банковской деятельности изготавливались поддельные платежные поручения с помощью систем дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписи «директора», — отмечает пензенское . Объем операций за эти годы составил более 6, 6 миллиарда рублей. При этом нелегальные банкиры обналичили почти 500 миллионов рублей, и передали «транзитом» почти 3 миллиарда рублей. Доход от преступной деятельности составил 115 миллионов рублей. Организатор приобрел себе собственности на 28 миллионов рублей. Чтобы блокировать деньги клиентов он фальсифицировал доказательства по гражданским делам и подавал в суды поддельные документы. Уголовное дело состоит из 205 томов. Следствие длилось более двух лет.

Как сообщалось ранее, обновил список причин, по которым банки могут блокировать счета россиян. В случае подозрительных транзакций банк может принять меры. Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин

Больше интересных историй:

Загрузка...
Будьте вежливы. Отправляя комментарий, Вы принимаете Условия пользования сайтом.

Оставить комментарий

Загрузка...